招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）行动仙乐健壮科技股份有限公司（以下简称“仙乐健壮”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构及不断督导机构，遵照《证券发行上市保荐营业处置步骤》、《深圳证券往还所创业板股票上市端正》、《深圳证券往还所上市公司自律囚系指引第 2 号—创业板上市公司标准运作》及《上市公司囚系指引第 2 号—上市公司召募资金处置和操纵的囚系条件》等相合划定，对仙乐健壮拟操纵闲置召募资金举办现金处置的事项举办了留意核查，核查情状及核查主睹如下： 一、召募资金的基础情状
经中邦证券监视处置委员会《合于制定仙乐健壮科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]927号）制定注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券数目 10,248,929张，召募资金总额为102,489.29万元，扣除发行用度 1,148.43万元，现实召募资金净额为 101,340.86万元。上述召募资金到位情状曾经华兴管帐师事件所（独特大凡联合）审验，并出具“华兴验字[2021]号”的《验资呈文》。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券召募资金总额正在扣除发行用度后，将用于投资以下项目：
本次向不特定对象发行可转换公司债券召募资金到位之前，公司已遵照项目进度的现实情状以自筹资金先行进入，正在召募资金到位之后按摄影合原则划定的步调予以置换。本次现实召募资金数额（扣除发行用度后）少于上述项目拟进入召募资金总额，公司将遵照现实召募资金数额，遵从项主意轻重缓急等情状，调节并最终确定召募资金的优先程序及各项主意整体投资额。
为降低资金操纵成果，正在不影响召募资金投资项目设置的情状下，合理应用局部权且闲置的召募资金置备太平性高、活动性好的金融机构理资产物，可能填充资金收益，使公司及股东获取更众的回报。
公司将按摄影合划定厉厉负责危险，闲置召募资金拟置备太平性高、活动性好、单项产物投资限期最长不超越 12个月的金融机构理资产物，无须于其他证券投资，不置备以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产物。上述投资产物不得质押，产物专用结算账户不得存放非召募资金或者用作其他用处AG九游会官方。
公司及公司子公司遵照眼前的资金操纵情状、募投项目设置进度并研究依旧富裕的活动性前提下，拟操纵额度不超越群众币 15,000.00万元的权且闲置召募资金置备太平性高、活动性好的金融机构理资产物，操纵限期为自 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，正在上述操纵限期内，上述额度可轮回滚动操纵。
公司将遵从《深圳证券往还所创业板股票上市端正（2023年修订）》、《深圳证券往还所上市公司自律囚系指引第 2号——创业板上市公司标准运作》等干系条件实时实施音讯披露任务。
（1）固然公司对金融机构理资产物会举办厉厉的评估，但金融墟市受宏观经济的影响较大，不消除该项投资受到墟市震荡的影响。
（2）公司及公司子公司将遵照经济形象以及金融墟市的变动合时适量介入，于是短期投资的现实收益不成预期。
（1）公司及公司子公司举办现金处置时，将采取太平性高、活动性好、限期不超越 12个月的投资产物，显着投资产物的金额、限期、投资种类、两边的权力任务及司法仔肩等。
（2）公司及公司子公司财政部分干系职员将及时领会和跟踪产物的净值转化情状，如评估浮现存正在或者影响公司资金太平、剩余才能发作晦气变动、投资产物涌现与置备时情状不符的亏损等危险成分，将实时选用相应手腕，负责投资危险。
（3）独立董事、监事会可能对现金处置情状举办检讨和监视，需要时可能聘任独立的外部审计机构举办现金处置的专项审计。
公司对峙标准运作，保值增值、防备危险，正在担保召募资金投资项目设置和公司平常策划的情状下，操纵局部权且闲置召募资金举办现金处置，不会影响公司召募资金项目设置，同时可能降低资金操纵成果，得回必然的收益，为公司及股东获取更众的回报。
公司第三届董事会于 2024年 4月 18日召开第三十一次集会，审议通过了《合于公司 2024年度操纵闲置召募资金举办现金处置额度的议案》，董事会制定公司（含子公司）正在不影响召募资金投资项目设置的条件下，操纵总额不超越群众币15,000万元的闲置召募资金合时举办现金处置，置备太平性高、活动性好、单项产物投资限期最长不超越 12个月的金融机构理资产物。操纵限期为 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，正在上述额度和操纵限期内资金可滚动操纵，并授权董事长行使该项投资决定权并由财政有劲人有劲整体置备事宜。
公司第三届监事会于 2024年 4月 18日召开第二十六次集会，审议通过了《合于公司 2024年度操纵闲置召募资金举办现金处置额度的议案》，监事会以为公司对权且闲置召募资金举办现金处置，实施了需要的审批步调，决定和审议步调合法、合规。公司对权且闲置召募资金举办现金处置是正在保证召募资金项目设置进度的条件下执行的，不存正在变相变革召募资金用处的举动，有利于降低资金操纵成果，可能得回必然的投资效益，适应公司和统统股东的优点，制定公司（含子公司）正在不影响召募资金投资项目设置的条件下，操纵总额不超越群众币 15,000万元群众币的闲置召募资金合时举办现金处置，置备太平性高、活动性好、单项产物投资限期最长不超越 12个月的金融机构理资产物。操纵限期为 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，正在上述额度和操纵限期内资金可滚动操纵。
经核查，保荐机构以为：公司及其子公司拟操纵闲置召募资金举办现金处置的事项曾经第三届董事会第三十一次集会、第三届监事会第二十六次集会审议通过，实施了需要的内部审批步调和司法步调，适应《深圳证券往还所创业板股票上市端正》《深圳证券往还所上市公司自律囚系指引第 2 号—创业板上市公司标准运作》《上市公司囚系指引第 2 号—上市公司召募资金处置和操纵的囚系条件》及《公司章程》等相合划定，以及发行申请文献的干系部署，不存正在变相变革召募资金操纵用处的景象，不影响召募资金投资企图的平常运转和不存正在损害股东优点的情状。
综上，保荐机构制定公司及其子公司对合计不超越15,000万元群众币的闲置召募资金举办现金处置，该事项尚需提请股东大会审议照准后方可执行。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司合于仙乐健壮科技股份有限公司操纵闲置召募资金举办现金处置的核查主睹》之签章页）
