依照《企业内部统制基础典范》及其配套指引的轨则和其他内部统制监禁央浼（以下简称企业内部统制典范系统），连系本公司（以下简称公司）内部统制轨制和评判手腕，正在内部统制平日监视和专项监视的基本上，咱们对公司2023年12月31日（内部统制评判告诉基准日）的内部统制有用性实行了评判。
根据企业内部统制典范系统的轨则，创办健康和有用执行内部统制，评判其有用性，并如实披露内部统制评判告诉是公司董事会的仔肩。监事会对董事会创办和执行内部统制实行监视。司理层负担机合元首企业内部统制的平日运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级束缚职员包管本告诉实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或强大漏掉，并对告诉实质的真正性、确凿性和无缺性接受片面及连带公法仔肩。
公司内部统制的标的是合理包管筹备束缚合法合规、资产安适、财政告诉及合连消息真正无缺，提升筹备结果和效率，鞭策完毕进展策略。因为内部统制存正在的固有部分性，故仅能为完毕上述标的供给合理包管。其余，因为环境的转化或许导致内部统制变得不稳妥，或对统制战略和轨范听从的水准低重，依照内部统制评判结果猜测异日内部统制的有用性具有必然的危急。
1. 公司于内部统制评判告诉基准日，是否存正在财政告诉内部统制强大缺陷 □是 √否
依照公司财政告诉内部统制强大缺陷的认定环境，于内部统制评判告诉基准日，不存正在财政告诉内部统制强大缺陷，董事会以为，公司已根据企业内部统制典范系统和合连轨则的央浼正在全体强大方面坚持了有用的财政告诉内部统制。
依照公司非财政告诉内部统制强大缺陷认定环境，于内部统制评判告诉基准日，公司未察觉非财政告诉内部统制强大缺陷。
4. 自内部统制评判告诉基准日至内部统制评判报揭发出日之间影响内部统制有用性评判结论的成分 □合用 √不对用
自内部统制评判告诉基准日至内部统制评判报揭发出日之间未发作影响内部统制有用性评判结论的成分。
5. 内部统制审计私睹是否与公司对财政告诉内部统制有用性的评判结论相同 √是 □否
6. 内部统制审计告诉对非财政告诉内部统制强大缺陷的披露是否与公司内部统制评判告诉披露相同 √是 □否
公司根据危急导向规则确定纳入评判领域的紧要单元、生意和事项以及高危急周围。
1. 纳入评判领域的紧要单元席卷：本公司及纳入公司统一领域内的完全子公司
公司层面的经管组织、机合架构、企业文明、消息披露、消息与疏导、内部审计；生意层面的人力资源、财政告诉、资金束缚、资产束缚、采购和付款生意、临蓐流程与本钱统制、贩卖和收款生意、钻研与开采、对外投资、联系买卖、担保生意、对子公司的管控等。要点合怀的高危急周围紧要席卷资金束缚、采购和付款生意、临蓐流程与本钱统制、贩卖和收款生意、对外投资、合同束缚等。
上述纳入评判领域的单元、生意和事项以及高危急周围涵盖了公司筹备束缚的紧要方面，不存正在强大漏掉。
公司根据《公公法》AG九游会官方、《证券法》和《公司章程》等公法和合连轨则创办了典范的法人经管组织契约事端正，真切决议、实践、监视等方面的职责权限，变成科学有用的职责分工和制衡机制。
1．股东大会是公司最高权柄机构，制订了《股东大集会事端正》，对股东大会的性子、权柄及股东大会的纠合与告诉、提案、外决、决议等使命轨范作出了真切轨则。该端正的制订并有用实践，包管了股东大会依法行使强大事项的决议权，有利于保证股东的合法权利。
2．董事会是公司的常设决议机构，向股东大会负担，对公司筹备营谋中的强大决议题目实行审议并做出决断，或提交股东大会审议。董事由股东大会推选形成，董事长由董事会推选形成。董事会由 9名董事构成，设董事长 1人，此中独立董事 3名。下设策略委员会、审计委员会、薪酬与考试委员会、提名委员会四个特意委员会和董事会办公室；特意委员会均由公司董事、独立董事担当。公司制订了《董事集会事端正》、《独立董事使命轨制》、《独立董事年报使命轨制》、《策略委员集会事端正》、《审计委员董事会的组成和职责、董事集会事端正、独立董事使命轨范、各特意委员会的组成和职责等。这些轨制的制订并有用实践，能包管特意委员会有用施行职责，为董事会科学决议供给助助。
3．监事会是公司的监视机构，负担对公司董事、司理的行径及公司财政实行监视。公司监事会由3名监事构成，此中 1名为职工代外。公司制订了《监事集会事端正》，对监事职责、监事会权柄、监事会的纠合与告诉、决议等作了真切轨则。该端正的制订并有用实践，有利于充盈阐述监事会的监视功用，保证股东甜头、公司甜头及员工合法甜头不受凌犯。
4．总司理全体负担公司的平日筹备束缚营谋，机合执行董事会的决议。公司制订了《总司理使命细则》，轨则了总司理职责、总司理办公集会、总司理告诉轨制、监视轨制等实质。这些轨制的制订并有用实践，确保了董事会的各项决议得以有用执行，提升了公司的筹备束缚秤谌与危急提防才力。
公司配置的内部机构有：财政核心、行政核心、产物核心、本事核心、临蓐运营核心、筑筑核心、品德核心、荣泰品牌运营核心、环球生意核心。通过合理划分各部分职责及岗亭职责，并贯彻不相容职务相星散的规则，使各部分之间变成分工真切、彼此配合、彼此制衡的机制，确保了公司临蓐筹备营谋的有序健壮运转，保证了统制标的的完毕。
本公司承袭“科技让糊口更健壮”的品牌理念，以“以最舒服的式样让人们的糊口更健壮”为企业任务。公司至极珍重增强文明创办，培养主动向上的价格观和社会仔肩感，提倡淳厚取信、爱岗敬业、开发革新和团队配合情神，筑立新颖束缚理念，加强危急认识。董事、监事、司理及其他高级束缚职员该当正在企业文明创办中阐述主导功用。企业员工该当屈从员工行径守则，讲究施行岗亭职责。
公司制订了《消息披露束缚手腕》、《年报消息披露强大舛错仔肩根究轨制》、《董事、监事和高级束缚职员持有和生意本公司股票束缚轨制》、《底细消息知恋人备案束缚轨制》等，真切了消息披露仔肩人、消息披露事情束缚部分和合连责任人、各仔肩人及责任人职责、消息披露的实质与圭表、消息披露的审核流程、消息披露合连文献及原料的档案束缚、投资者相干营谋等，如按期告诉、偶然告诉、强大事项的流转轨范。
公司行使 ERP、OA、企业微信等新颖化消息平台，使得各部分以及员工与束缚层之间消息传达更连忙有用、急促顺畅。同时，公司已创办对消息体系开采与庇护、拜候与更改、数据输入与输出、文献积储与保管、搜集安适等方面的统制轨制，包管消息体系安适安静运转。
公司已创办反作弊机制，真切反作弊使命的要点周围、合头枢纽和相合机构正在反作弊使命中的职责权限，典范作弊案件的举报、考核、惩罚、告诉和转圜轨范。创办了举报投诉轨制和举报人偏护轨制，配置举报专线，真切举报投诉惩罚轨范、统治时限和办结央浼，确举荐报、投诉成为企业有用支配消息的厉重途径。举报投诉轨制和举报人偏护轨制已实时传递至理想员工。
公司董事会下设审计委员会，依照《审计委员集会事端正》等轨则，负担公司内、外部审计的疏导、监视和核查使命。审计委员会由 3名董事构成，独立董事 2名，此中有 1名独立董事为管帐专业人士，且担当委员会纠合人。审计委员会下设内部审计部，设内部审计负担人 1名，装备审计师 3名，具备独立展开审计使命的专业才力。公司已创办内部统制监视轨制，真切内部审计机构和其他内部机构正在内部监视中的职责权限，典范了内部监视的轨范、格式、央浼以及平日监视和专项监视的领域、频率。对监视历程中察觉的内部统制缺陷，能实时领悟缺陷的性子和形成的出处，提出整改计划，并接纳适合的局势实时向董事会、监事会或者束缚层告诉。
公司制订了有利于企业可不断进展的人力资源战略，席卷：员工的聘任、培训、辞退与革职；员工的薪酬、考试、晋升与赏罚；合头岗亭员工的强制歇假轨制和按期岗亭轮换轨制；支配邦度隐秘或厉重贸易隐秘的员工离岗的局部性轨则等。
同时，公司异常珍重员工本质，将职业德行素养和专业胜任才力行为选拔和聘任员工的厉重圭表。
公司还依照本质使命的需求，针对差异岗亭伸开众种局势的后续培训造就，使员工们都能胜任其使命岗亭，一向擢升人力资源看待企业策略的声援力。
公司根据管帐法、企业管帐法则、税法等相合公法律例的轨则，创办了较为完满的《财政管帐轨制》。
公司配置了独立的管帐机构，正在财政束缚和管帐核算方面均配置了较为合理的岗亭，制订了相应的岗亭使命仿单，并装备了足够的专职职员以包管财政使命的顺手实行。管帐机构职员分工真切，实行岗亭仔肩制，各岗亭可以起到相互约束的功用，容许、实践和记实本能离开。
公司已执行全体预算束缚轨制，创办了预算的编制、核定、更改、实践和考试评判等紧要统制流程，各统制流程创办了肃穆的授权审核轨范，加强预算统制。
公司制订了《钱币资金束缚手腕》，对统治钱币资金生意的不相容岗亭实行了星散，使得合连部分与职员之间彼此限制，增强金钱收付考核，确保钱币资金的安适。
依照《管帐法》、《企业内部统制利用指引第 6号——资金营谋》等公法律例，公司创办了《筹资束缚轨制》，对公司及其子公司筹融资岗亭职责分工、筹融资安排的编制、融资要求式样确切定、以及筹融资额度的审批权限和还款安排的落实等方面作出了周到轨则。典范了融资生意的内部统制流程，加强了融资危急的提防，为低重融资本钱、抗御并避免融资历程中的舛错与作弊供给了轨制性保证。
本公司依照《公公法》、《证券法》、《上市公司监禁指引 2号——上市公司召募资金束缚和行使的监禁央浼》、《上海证券买卖所股票上市端正》及《上海证券买卖所上市公司自律监禁指引第 1号——典范运作》等公法、律例的轨则和央浼，连系本公司的本质环境，制订了《召募资金束缚手腕》，本公司对召募资金采用专户存储轨制，以便于召募资金的束缚和行使以及对其行使环境实行监视，包管专款专用。
公司创办了存货进出库、仓储保管、清点、降价盘算等束缚统制流程；创办了固定资产博得、让与、折旧计提、后续付出、固定资产清查、治理、减值等合连统制流程；创办了无形资产博得、无形资产摊销、无形资产减值盘算等合连统制流程。公司已创办财富平日束缚轨制和按期清查轨制，接纳财富记实、实物保管、按期清点、账实查对、局部接触和治理等步调，确保财富安适。对合连岗亭真切了各自仔肩及彼此限制的步调，包管资产实物束缚、管帐惩罚不相容职责实行星散，各统制枢纽创办了肃穆的束缚轨制和审核轨范。
公司正在采购安排和执行束缚、供应商的束缚和付款结算等方面实行了真切的轨则，阻塞采购枢纽的欠缺，裁减采购危急，有用统制了公司采购本钱并杜绝财政支出货款的失误耗损。公司拟订了《采购应付账款束缚统制轨范》，分部分及岗亭对采购订价、物资的申购与审批、入库及验收、货款结算与对账、付款等方面做出真切轨则。对涉及联系方货色采购的环境，公司肃穆实践《联系买卖束缚手腕》。
针对公司产物品牌出名度高、零配件繁众的特色，为了确保临蓐质地以及产物品德和客户交期，合理策画临蓐安排，低重本钱花费和库存、提升公司产物市集占据率，公司制订了《合于外协外购零部件质地统制的轨则》、《质地本钱束缚统制轨范》及一系列与执行该轨范合连的文献，通过对财政部、品德部、临蓐部及其他部分职责的轨则，来进一步典范公司产物德地束缚，低重质地本钱。
通过对临蓐历程的安排、盘算、本事、工艺、筑筑、圭表与定额、以及品德统制和检讨等各个枢纽实行肃穆束缚，使得公司众年以还产物德地优秀安静。
为正在公司临蓐经生意务及束缚营谋的各个枢纽完毕节俭、低重本钱，并真切本钱用度束缚仔肩，进一步完满和典范本钱用度统制与束缚的生意操作流程，从而提升公司完全运转的经济效益，公司拟订了《本钱（用度）束缚统制轨范》等本钱用度束缚轨制，依照公司内部机合组织的配置，创办以各部分为单位的横向本钱束缚仔肩核心，通过对各部分职责权限、使命轨范的轨则，使其主动出席、主动配合本钱（用度）的监控束缚使命，并做到“事事算本钱、处处讲效益”，堵住公司本钱（用度）束缚上的欠缺，发现降耗节能的潜力，以完毕公司临蓐筹备及束缚的最大效益。
针对公司存物品种繁众、零部件及用具低耗品收发领用经常以及原辅资料和产制品收发领用批次繁杂等特色，公司拟订了《货仓束缚手腕》、《货仓清点束缚轨制》等合连的轨制，对公司的存货从入库、束缚至出库、清点等各轨范永别实行了周到轨则。
正在存货束缚统制历程中，看待存货验收入库、领用发放、清点清查永远贯彻不相容职务相星散规则；验收与入库、领用与审批、发放本能相星散。月末经财政账务记实与货仓账务记实实行账账查对，然后再将货仓进销存记实与存货记实卡片相查对，结尾通过存货清点，以包管账账相符、账卡相符和账实相符，有用保证了存货束缚井井有理，假使存正在舛错，也能实时察觉并领悟出处加以惩罚，庇护了存货永续记实的真正性和资产的安适与无缺。
依照公司贩卖形式及贩卖渠道特色，公司拟订了《贩卖应收账款束缚统制轨范》、《报价束缚格式》、《售后办事部物流生意操作典范》及配套操作细则轨范等，针对经销商、直营客户、终端消费者等差异客户，永别制订贩卖及收款条件，典范贩卖历程中的各生意枢纽，席卷客户信用束缚、贩卖合同束缚、报价束缚、订单惩罚、制品出库、运送货色、开出销货发票、确认收入及应收账款、收到现款及其记实等。上述一系列轨制的制订并有用实践，扩充了公司产物的市集占据率，加快了公司资金的回笼，裁减了坏账耗损的发作。
为了增强公司直接面向市集、前瞻性开采新产物的才力，进一步优化产物组织，不断一向地知足市集新需求，公司制订了《产物研发内部统制束缚轨范》，对研发立项、评审、审批、模具开采及新品检测与判定等一系列研发枢纽使命流程均作出周到的轨则，增强了对计划与开采的全历程统制。
为典范公司对外投资束缚，典范公司对外投资行径，提升投资效益，规避投资所带来的危急，合理、有用的行使资金，使资金的时分价格最大化，公司依照《公公法》、《证券法》等公法律例和典范性文献的轨则，连系本质环境，公司制订了《对外投资束缚轨制》，从对外投资规则、决议轨范、审批权限、使命轨范、投资束缚、投资后评判等方面实行了典范。
为进一步增强公司的联系买卖束缚，真切束缚职责和分工，庇护公司股东和债权人的合法权利，特地是中小投资者的合法权利，公司根据《公公法》、《证券法》、《上市公司经管法则》、《上海证券买卖所股票上市端正》及《公司章程》等的相合轨则，制订了《联系买卖束缚手腕》，对子系方、联系相干、联系买卖、联系买卖的决议轨范、联系买卖的消息披露作出真切的轨则。该轨制的有用实践，包管了公司与联系方之间订立的联系买卖合同适应公然、公允、公道的规则。
为了典范公司的对外担保行径，提防对外担保危急，确保公司资产安适和偏护投资者的合法权利，公司依照《公公法》、《担保法》等相合公法律例以及《公司章程》的相合轨则，连系公司的本质环境，拟订了《对外担保束缚轨制》，对担保对象、担保的审查与审批、担保合同的订立与束缚、担保危急束缚及仔肩人等合连实质作了真切轨则，并肃穆根据担保轨制实践，提防对外担保危急，确保公司资产安适和偏护投资者的合法权利。
为进一步完满对公司投资的控股子公司的束缚，典范公司投资行径，公司遵照《公公法》、《合同法》等邦度公法律例，以及《公司章程》等的合连轨则，拟订了《控股子公司束缚手腕》。根据公司筹备战术和危急束缚战略，央浼子公司创办起相应的内部统制束缚系统，公司各本能部分对子公司合连生意和束缚实行领导、办事和监视。
资金束缚、采购和付款生意、临蓐流程与本钱统制、贩卖和收款生意和对外投资等。
5. 上述纳入评判领域的单元、生意和事项以及高危急周围涵盖了公司筹备束缚的紧要方面，是否存正在强大漏掉
公司根据企业内部统制典范系统及公司内部统制评判格式轨则的轨范，机合展开内部统制评判使命。
公司董事会依照企业内部统制典范系统对强大缺陷、厉重缺陷和通常缺陷的认定央浼，连系公司范畴、行业特性、危急偏好和危急承担度等成分，辨别财政告诉内部统制和非财政告诉内部统制，钻研确定了合用于本公司的内部统制缺陷简直认定圭表，并与以前年度坚持相同。
（1）公司统制处境无效； （2）公司董事、监事和高级束缚职员任何水准的作弊行径； （3）注册管帐师察觉当期财政告诉存正在强大错报，而公司内部统制正在运转历程 中未能察觉该错报；
（4）对已签发的财政告诉实行重报或校正毛病； （5）内部审计本能无效； （6）公司审计委员会对财政告诉内部统制的监视无效。
独自缺陷或连同其他缺陷组合，其吃紧水准低于强大缺陷，但仍有或许导致公司 偏离统制标的。
假若缺陷发作的或许性高，难以察觉并校正，对使命结果或效率有吃紧影响，或 使之吃紧偏离预期标的为强大缺陷
假若缺陷发作的或许性较高，较容易察觉并校正，对使命结果或效率有明显影响， 或使之明显偏离预期标的为厉重缺陷
假若缺陷发作的或许性较小，能够立地察觉并校正，对使命结果或效率只变成轻 微影响，或使之偏离预期标的为通常缺陷
（1）公司决议轨范不科学，如决议失误，导致企业未能抵达预期标的； （2）公司筹备营谋吃紧违反邦度公法律例；
（3）公司内部统制评判的结果特地是强大或厉重缺陷未取得整改的环境； （4）厉重生意缺乏轨制统制或轨制体系性失效；
1.4. 经历上述整改，于内部统制评判告诉基准日，公司是否存正在未告终整改的财政告诉内部统制强大缺陷
1.5. 经历上述整改，于内部统制评判告诉基准日，公司是否存正在未告终整改的财政告诉内部统制厉重缺陷
2.4. 经历上述整改，于内部统制评判告诉基准日，公司是否察觉未告终整改的非财政告诉内部统制强大缺陷
2.5. 经历上述整改，于内部统制评判告诉基准日，公司是否察觉未告终整改的非财政告诉内部统制厉重缺陷
2023年，本公司主动应对外里部筹备处境和时事的转化，讲究贯彻落实监禁央浼，不断优化公司 经管机制和内部统制系统，正在财政告诉和非财政告诉的全体强大方面均坚持了有用的内部统制。2024年， 本公司将不断展开内部统制创办和优化矫正，擢升内部统制的无缺性、合理性和有用性，为本公司的可不断进展供给保证。
