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江苏亚虹医药科技股份有限公司 闭于转化公司筹划限制并修订《公司章程》的通告
本公司董事会及全数董事包管本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质真实凿性、正确性和完全性依法继承执法职守。
江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日召开第二届董事会第四次聚会，审议通过了《闭于转化公司筹划限制并修订的议案》。现将相闭事项通告如下：
按照公司筹划成长须要和实质状况，集合公司政策成长筹办，拟加众公司筹划限制。
转化前的筹划限制：医药产物的技艺研发、磋商供职；自营和代庖种种商品及技艺的进出口营业（邦度节制公司筹划或禁止进出口的商品和技艺除外）。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹划举止）
转化后的筹划限制：医药产物的技艺研发、磋商供职；自营和代庖种种商品及技艺的进出口营业（邦度节制公司筹划或禁止进出口的商品和技艺除外）。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹划举止）许可项目：药品分娩；药品委托分娩；药品批发；药品进出口；药品零售（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹划举止，详细筹划项目以审批结果为准）凡是项目：技艺供职、技艺开荒、技艺磋商、技艺调换、技艺让与、技艺增加（除依法须经答应的项目外，凭生意执照依法自决发展筹划举止）
鉴于公司拟转化筹划限制，按照《中华群众共和邦公邦法》及干系执法、律例法则及公司实质筹划须要，公司拟对《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）干系条件举办窜改，详细窜改实质如下：
除上述条件修订外，《公司章程》其他条件实质维系褂讪AG九游会。本次公司筹划限制转化及《公司章程》干系实质的修订并治理工商转化备案的事项还需提交公司股东大会审议通事后方可实行，公司董事会同时提请股东大会授权公司束缚层治理干系工商转化备案和章程挂号等干系手续，并授权董事会及其授权治理职员遵循工商备案罗网或其他政府相闭部分提出的审批私睹或请求，对本次转化备案事项举办须要的窜改。上述转化最终以工商备案罗网照准的实质为准。修订后的《公司章程》全文将于同日正在上海证券买卖所网站（）予以披露。
本公司董事会及全数董事包管通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质真实凿性、正确性和完全性依法继承执法职守。
（三）投票体例：本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和收集投票相集合的体例
采用上海证券买卖所收集投票体例，通过买卖体例投票平台的投票期间为股东大会召开当日的买卖期间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券买卖所科创板上市公司自律拘押指引第1号——类型运作》等相闭法则奉行。
本次提交股东大会审议的议案依然公司第二届董事会第四次聚会审议通过，干系通告于2024年3月6日正在上海证券买卖所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将正在2024年第一次权且股东大会召开前，正在上海证券买卖所网站（）刊载《江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年第一次权且股东大会聚会材料》。
（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体例行使外决权的，既可能登岸买卖体例投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）举办投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要完结股东身份认证。详细操作请睹互联网投票平台网站讲明。
（二）统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复举办外决的，以第一次投票结果为准。
（一）股权备案日下昼收市时正在中邦备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（详细状况详睹下外），并可能以书面时势委托代庖人出席聚会和参预外决。该代庖人不必是公司股东。
1、邮件备案：拟出席本次聚会现场聚会的股东应正在备案期间内将备案手续所需文献扫描件发送到邮箱。邮件题目请证明“亚虹医药：2024年第一次权且股东大会备案”。
股东可能亲身出席股东大会，亦可书面委托代庖人出席聚会和参预外决，该股东代庖人不必为公司股东；授权委托书参睹附件1。拟现场出席本次股东大会聚会的股东或股东代庖人应供应以下文献治理备案：
（1）自然人股东：自己身份证或其他也许证实其身份的有用证件或声明原件、股票账户卡原件等持股声明；
（2）自然人股东授权代庖人：代庖人有用身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股声明；
（3）法人股东法定代外人/奉行事宜协同人：自己有用身份证件原件、法人股东生意执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股声明；
（4）法人股东授权代庖人：代庖人有用身份证件原件、法人股东生意执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代外人/奉行事宜协同人具名并加盖公章）、股票账户卡原件等持股声明；
（5）融资融券投资者出席现场聚会的，应持融资融券干系证券公司出具的证券账户声明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为部分的，还应持自己身份证或其他也许证实其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元生意执照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、授权委托书原件。
兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2024年3月21日召开的贵公司2024年第一次权且股东大会，并代为行使外决权。
委托人应正在委托书中“赞同”、“阻挠”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按我方的意图举办外决。
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